MIERCOLES, 7 DE MARZO  a las 18:00h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA A IMPARTIR 

• Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional
• Procedimientos a ser aplicados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT

OBJETIVOS

• Informar a los abogados de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados

PROGRAMA

• Normativa Vigente nacional e internacional
• Organismos reguladores y supervisores en España
• Los abogados y el secreto profesional
• Políticas y Procedimientos
  1. Diligencia Debida
  2. Medidas Simplificadas
  3. Medidas Reforzadas
  4. Clientes no admisibles
  5. Personas con responsabilidad pública
  6. Conservación de documentos
  7. Análisis y comunicación de operaciones
  8. Medidas de control interno
  9. Otras obligaciones
  10. Infracciones y Sanciones

PONENTE

Jesús Pellón Fernández-Fontecha.

Abogado.
Presidente de la subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE.

Luis Manuel Rubí Blanc

Licenciado en Derecho (ICADE).
Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).
Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como: Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC); Director del Servicio de Vigilancia Aduanera; Jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia. Es Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones Monetarias (APREBLACA) y miembro de la Subcomisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE

La duración de la sesión sería de 2 horas.
Dos intervenciones de 40 minutos y coloquio a continuación

Subvención del 100% de la cuota de inscripción para los Colegiados que estén al corriente en sus obligaciones colegiales y alumnos del Master de la Abogacía (UBU).

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que sus datos serán tratados en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de la matriculación del presente curso. Todos los campos solicitados son obligatorios, en caso de faltar alguno podría suponer la imposibilidad de inscribirse al curso. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición podrá dirigirse al responsable del fichero: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS D BURGOS (Ref. Protección de Datos), C/ Benito Gutiérrez, 1 – 1º, 09003 Burgos