PONENTES
D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha.
Abogado.
Presidente de la subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE.
D. Luis Manuel Rubí Blanc
Licenciado en Derecho (ICADE).
Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia).
Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como: Inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC); Director del Servicio de Vigilancia Aduanera; Jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia. Es Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones Monetarias (APREBLACA) y miembro de la Subcomisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE.
MIERCOLES, 7 DE MARZO a las 18:00h
Lugar: Biblioteca del Colegio de Abogados de Burgos
PROGRAMA
- Normativa Vigente nacional e internacional.
- Organismos reguladores y supervisores en España.
- Los abogados y el secreto profesional.
- Políticas y Procedimientos
- Diligencia Debida
- Medidas Simplificadas
- Medidas Reforzadas
- Clientes no admisibles
- Personas con responsabilidad pública
- Conservación de documentos
- Análisis y comunicación de operaciones
- Medidas de control interno
- Otras obligaciones
- Infracciones y Sanciones
MATERIA A IMPARTIR
Descripción del entorno jurídico que regula, a nivel nacional e internacional, la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), y su relación con el secreto profesional.
Procedimientos a ser aplicados para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de PBC/FT.
OBJETIVOS
Informar de la necesidad de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, que obliga a los despachos de abogados, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, si se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados, que serán puestos de manifiesto en las ponencias.